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助力反洗钱,我们在行动

发布时间:2019-04-19  

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一、选择安全可靠的金融机构

金融机构接受监管和履行反洗钱义务是对其客户和自身负责。一个为您频繁“通融”、违规经营的金融机构可能也在为犯罪分子提供便利,让犯罪的黑手伸进您的账户。您能放心让它打理您的血汗钱吗?一个为毒贩清洗毒资、为贪官转移资产、为恐怖分子提供融资的非法金融机构,也绝不可能为您提供安全可靠的诚信服务。

二、主动配合金融机构进行身份识别

反洗钱工作的开展离不开社会公众的支持与理解,主动配合金融机构进行身份识别,为洗钱风险防范尽自己的一份力量,既保护了自己,也造福了社会。

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三、不要出租或出借自己的身份证件

身份证件出租或出借可能被犯罪分子利用,从事违法犯罪行为,同时根据《中华人民共和国居民身份证法》第十六条第二项之规定,出借及借用他人身份证都是违法行为,轻则罚款、拘留,重则有可能被追究刑事责任;在办理金融业务时,请提供有效的身份证件,如身份证过期失效,请及时更新身份信息。

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四、不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾

银行账户和银行卡是个人进行金融交易的凭证,金融消费者如果出租、出借个人的身份证件和银行卡,这些银行账户和银行卡有可能被用于犯罪活动,将使金融消费者本人遭受财产和声誉的损失。

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五、不要用自己的账户替他人提现

有人受朋友之托或利益诱惑,使用自己的个人账户或公司的账户为他人提取现金,为他人洗钱提供便利。此种行为变向增长了洗钱犯罪活动的气焰,因此请不要用自己的账户替他人提现。

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六、远离网络洗钱

网络洗钱的途径主要有电子商务、网上拍卖、网上银行、网络赌博和网络保险。利用网上支付洗钱与网络洗钱、电子资金转账洗钱一样都属于高科技洗钱方式,需要引起社会公众的注意。

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七、举报洗钱活动,维护社会公平正义

任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动,接受举报的机关对举报人和举报内容保密。

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